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Curso: Prevenção de Fraudes

CATEGORIA:

Administração

Detalhes:

Os custos gerados por fraudes são uma ameaça para a estabilidade financeira das empresas em diversos setores. Organizações como seguradoras, empresas reguladoras e legisladores têm buscado meios eficazes de prevenir ou identificar a fraude ou seus riscos.

Conteúdo Programático
  • Características das fraudes
  • Comportamento do Fraudador: como identificar e como agir
  • Legislação penal para o crime de estelionato
  • Principais golpes aplicados com documentos e como identificá-los
  • Como analisar Registro Nacional de Estrangeiros (RNE/CIE)
  • Técnicas para identificar as falsificações - Outros documentos (Militares, CREA, OAB, CRM)
  • Adulterações em boletos bancários, linhas digitáveis adulteradas
  • Montagem fraudulenta de comprovantes de renda (Holerites, Imposto de Renda, Decores)
  • Montagem fraudulenta de comprovantes de residência
  • Principais fraudes com cartões de crédito
  • Como analisar cheques e cédulas
  • Grafoscopia
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